Измами с фирми и кражба на бизнес

ИЗМАМИ В БЪЛГАРИЯ И МЕСТНИ СХЕМИ

ИЗМАМИ С ФИРМИ И КРАЖБА НА БИЗНЕС

В България измамите, свързани с търговски дружества, имат две основни и много разрушителни проявления. Първото засяга обикновените потребители чрез създаването на "фирми-бушони" (фантоми). Това са кухи дружества, регистрирани на името на малоимотни лица, чиято единствена цел е да сключват договори, да събират огромни аванси (например за мебели по поръчка или внос на коли) и впоследствие да обявят фалит, изчезвайки с парите.

Второто проявление е директната Кражба на фирма, насочена към реалния бизнес. Чрез подправяне на подписи и фиктивни протоколи от общи събрания, измамниците вписват промяна в Търговския регистър, назначавайки себе си за управители на вашата компания. Веднъж получили контрол, те незабавно източват фирмените банкови сметки, теглят бързи кредити на името на дружеството или продават фирмените имоти и автомобили.

Кликнете за преглед

Фирми-фантоми

Оръжие за финансови измами

Фалшиви подписи

Начин за кражба на бизнеса

Подставени лица

Новите фиктивни собственици

SMS Известия

Най-добрата защита за бизнеса ви

КАК ТОЧНО РАБОТЯТ КОРПОРАТИВНИТЕ СХЕМИ

Капанът на фантома: Поръчвате услуга от "реномирана" строителна/мебелна фирма. Плащате 50% аванс по банков път. Фирмата бави изпълнението с месеци, след което прехвърля собствеността си на безработно лице (муле) и изчезва.
Кражбата през регистъра: Измамници харесват вашата фирма (защото има пари или имоти). Те изготвят фалшив протокол, че сте продали дяловете си, и чрез електронен подпис на корумпиран адвокат го внасят в Агенция по вписванията.
Източването: Щом вписването мине, новият "управител" отива във вашата банка с актуално състояние, получава пълен достъп до сметките ви и нарежда парите към офшорни зони.
Фалшиви каталози: Получавате писмо, което изглежда като безплатна актуализация на бизнес данните ви за някакъв регистър. Дребният шрифт обаче крие договор за хиляди левове абонамент.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ ПРИ СДЕЛКА ИЛИ РАБОТА

Фирмата, на която ще превеждате голям аванс, е регистрирана преди броени месеци и е с капитал от символичните 2 лева (справка в Търговския регистър).
Управителят на фирмата-изпълнител фигурира в регистрите като собственик на още десетки или стотици други компании.
Въпреки че имат красив уебсайт, фирмата няма реален физически офис, а срещите се провеждат по кафенета или обекти.
Изискват от вас 100% авансово плащане, преди да е доставена дори част от стоката или услугата.
Получавате неочакван имейл от Агенция по вписванията за подадено заявление по партидата на вашата фирма, което вие не сте инициирали.

СТЪПКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ И СИГУРНОСТ

Активирайте SMS известяване! Това е задължително за всеки собственик на бизнес. Услугата на Агенция по вписванията ви праща SMS в секундата, в която някой опита да внесе документи за промяна във вашата фирма. Имате 3 дни да стопирате процеса.
Преди да платите на нова фирма, проверете я в портали като Papagal.bg или Bivol. Вижте дали има задължения към НАП, кога е създадена и кой стои зад нея.
Не подписвайте бланки и формуляри, изпратени по пощата от непознати "бизнес каталози" или "европейски регистри на ДДС номера".
Защитете фирмения си печат и електронен подпис (КЕП). Не ги предоставяйте безконтролно на счетоводители и служители без ясни лимити на правата им.
Винаги настоявайте за договор, в който са описани неустойки при забавяне, и плащайте големи суми само на етапи (спрямо свършената работа).

АКО ФИРМАТА ВИ Е АТАКУВАНА ИЛИ ОТКРАДНАТА

Ако получите SMS за нежелано вписване, незабавно подайте жалба до Прокуратурата и занесете копие от нея в Агенция по вписванията, за да спрат регистърното производство.
Свържете се веднага с обслужващата ви банка и поискайте пълно блокиране на всички фирмени сметки заради опит за корпоративна кражба.
Наемете адвокат по корпоративно право, който спешно да заведе иск в съда за установяване на нищожност на фалшивите решения на общото събрание.
Ако сте клиент, измамен от фирма-фантом, подайте колективен сигнал с други потърпевши в Икономическа полиция (единичните жалби често се третират само като частно-правен спор).

МЕНЮ